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Software AML (Antilavagem de Dinheiro)

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Aqui está nossa lista de aplicativos para Software AML (Antilavagem de Dinheiro). Use os filtros para restringir os resultados e encontrar exatamente o que você está procurando.

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32 opções de software

AU10TIX

Software de gestão de verificação de identidade e documentos

O AU10TIX ajuda empresas dos setores de serviços financeiros, telecomunicações, marketplaces e outros setores a otimizarem as operações de autenticação de identidade. A plataforma permite que os usuários automatizem processos de verificação de dados dos clientes, garantam a conformidade com a regulamentação estatutária e evitem atividades... Leia mais sobre o AU10TIX

Ondato

Gestão de conformidade com verificação por foto e vídeo

O Ondato é uma solução de gestão de conformidade baseada na nuvem para instituições financeiras, que oferece ferramentas para verificação de identidade, integração de clientes, validação de dados, autenticação, entre outros. O conjunto de ferramentas inclui verificação de identidade por foto e vídeo, autenticação biométrica facial, entre outros. Leia mais sobre o Ondato

iDenfy

Ferramenta de verificação de ID baseada na nuvem

O IDenfy é uma plataforma de identidade baseada na nuvem que oferece serviços de verificação de identidade seguros e confiáveis para empresas, indivíduos e desenvolvedores. Ele combina uma pilha completa de recursos de integração, check-out e autorização para fornecer uma solução completa aos clientes. Leia mais sobre o iDenfy

ZignSec

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Conformidade, abrangendo toda a jornada do cliente.

Garantia da conformidade com os padrões KYC, KYB e AML em toda a Europa, otimizando a integração e o monitoramento para aprimorar consistentemente a experiência do cliente. Leia mais sobre o ZignSec

SEON. Fraud Fighters

Software de detecção de fraude financeira para empresas

Amplie seu sistema antilavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês) com supervisão de transações, regras de velocidade e verificações de antecedentes sociais de usuários. Identifique as conexões dos usuários e use a API Label para treinar o machine learning caixa branca, o qual recomendará regras a você. Leia mais sobre o SEON. Fraud Fighters

Plaid

Plataforma para conectar aplicativos a contas bancárias

Plaid é uma plataforma de tecnologia que permite aos usuários criar conexões entre aplicativos e contas bancárias para autenticar contas, verificar saldos em tempo real, verificar identidades, validar receita, extrair dados de transações e verificar ativos do mutuário. Leia mais sobre o Plaid

Company Watch

Soluções de risco financeiro

Soluções abrangentes de risco financeiro que ajudam as empresas a detectar, avaliar e evitar riscos. Proteja seus negócios. Leia mais sobre o Company Watch

NameScan

Solução de gestão de risco e conformidade com pagamento conforme o uso

O NameScan auxilia as empresas no cumprimento dos regulamentos de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e sanções e na redução dos riscos à reputação, fornecendo soluções de triagem KYC e KYB. Leia mais sobre o NameScan

KYC Portal

Solução de gestão do ciclo de vida do cliente

O KYC PORTAL é uma solução configurável de gestão do ciclo de vida do cliente que permite que organizações de qualquer tamanho ou tipo coletem rapidamente todas as informações relacionadas a entidades e candidatos avaliados. Ele fornece um repositório único, centralizado e seguro com parâmetros, campos, regras e direitos do usuário totalmente... Leia mais sobre o KYC Portal

Fastcheck

Prevenção antilavagem de dinheiro

Se você é uma entidade financeira, instituição de cartão de crédito, empresa de seguro de vida ou outra empresa que se enquadra na lei sobre a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, o Aprenet é o software antilavagem de dinheiro que você precisa para cumprir a lei. Leia mais sobre o Fastcheck

MemberCheck

Provedor de soluções de gestão de riscos visando à conformidade com AML/CTF.

A solução de gestão de riscos e geração de relatórios da MemberCheck ajuda as empresas a realizar a triagem de controles de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CTF, nas siglas em inglês) com base em padrões globais. A solução é especializada em pessoas politicamente expostas (PEP, na sigla em inglês), sanções, além... Leia mais sobre o MemberCheck

FinScan

Ferramenta de triagem e conformidade de clientes no local e na web

O FinScan oferece às instituições financeiras e profissionais da área as ferramentas necessárias para rastrear clientes a fim de evitar fraudes e combater crimes financeiros. Os principais recursos incluem notificações, rastreamento de conformidade, verificação de identidade, detecção de fraudes, análise, supervisão de transações, triagem de... Leia mais sobre o FinScan

Caseboard

Solução para integração e análise de bancos de dados

O Caseboard é uma plataforma para integração de bancos de dados, a qual utiliza recursos como a análise de redes e relacionamentos complexos com o objetivo de investigar e combater fraudes em chamadas telefônicas, transações comerciais e bancárias, informações fiscais, e mais. Leia mais sobre o Caseboard

Token of Trust

Solução de verificação de identidade para transações online seguras.

O Token of Trust é uma solução antilavagem de dinheiro baseada na nuvem, projetada para ajudar os comerciantes online a autenticar dados e validar a identidade de indivíduos. Ele coleta informações de várias fontes em um banco de dados unificado, permitindo que os usuários associem o comportamento a pessoas identificáveis e reais. Leia mais sobre o Token of Trust

MetaMap

Software de verificação de identidade e antilavagem de dinheiro.

Atenda aos requisitos de verificação de identidade dos regulamentos dos programas Conheça seu cliente e antilavagem de dinheiro e encante seus clientes. A plataforma tem configurações personalizadas para que você possa ajustar o Mati para encontrar o equilíbrio certo entre conveniência e segurança para corresponder ao nível de risco com o qual se... Leia mais sobre o MetaMap

FAD

Software de autenticação e assinatura digital baseado na nuvem

FAD é um software baseado na nuvem, desenvolvido para ajudar as empresas a coletar, validar e registrar assinaturas eletrônicas em conformidade com os regulamentos do setor. Os gerentes podem capturar vídeos de clientes remotos durante os processos de assinatura de contratos, o que permite que autentiquem e verifiquem a identidade dos usuários... Leia mais sobre o FAD

Persona

Gestão de verificação de identidade

O Persona ajuda empresas de todos os tamanhos a gerenciar com facilidade e segurança programas de verificação de identidade e a cumprir com os processos antilavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC). Leia mais sobre o Persona

GetID

Um serviço completo de verificação de identidade e KYC.

O GetID é uma solução que ajuda a acelerar o processo de integração do cliente, garante total conformidade regulatória e reduz fraudes. Leia mais sobre o GetID

iComplyKYC

Ferramenta de automação de conformidade para serviços financeiros digitais

O iComplyKYC é uma solução antilavagem de dinheiro projetada para ajudar as empresas a automatizar a conformidade dos processos relacionados ao financiamento digital. Ele permite que os provedores de serviços financeiros coletem ou analisem dados de KYC, integrem clientes e gerenciem riscos durante todo o ciclo de vida do cliente. Leia mais sobre o iComplyKYC

Velocity

Geração de relatórios de dados do Asana para medir e melhorar a produtividade da equipe.

Velocity é uma ferramenta de geração de relatórios de dados do Asana para medir e melhorar a produtividade da equipe e entender em que ela perde tempo, fazer estimativas e melhorar a eficiência. Leia mais sobre o Velocity

DCS AML

Sistema antilavagem de dinheiro baseado na nuvem para empresas financeiras

O DCS AML é um software antilavagem de dinheiro baseado na nuvem, desenvolvido para ajudar as empresas a otimizar a supervisão de transações, a gestão de riscos e as operações de integração de clientes. Ele permite que as organizações garantam a conformidade com os regulamentos do setor e gerem relatórios de atividades suspeitas (SAR na sigla em... Leia mais sobre o DCS AML

AMLYZE

Software de combate à lavagem de dinheiro

Solução de combate a crimes financeiros baseada na nuvem para supervisão de transações, pontuação de riscos, triagem e gestão de casos. Leia mais sobre o AMLYZE

upMiner

Ferramenta desenvolvida para otimizar as atividades de compliance.

upMiner é uma ferramenta desenvolvida para otimizar as atividades que auxiliam os processos antifraude. os tornando mais rápidos e assertivos. Nossa solução permite que gestores e analista tenham em mãos informações de variadas fontes valiosas para descobrir de forma mais ágil possíveis indícios de fraudes. Plataforma de mineração de dados com... Leia mais sobre o upMiner

Trustfull

Prevenção de fraudes com inteligência de identidade

O Trustfull é uma plataforma abrangente de inteligência de risco digital que combina sinais em tempo real de números de telefone, endereços de e-mail, endereços IP, dispositivos e navegadores para ajudar as empresas a reduzir os riscos, impedir fraudes e acelerar o crescimento. O mecanismo de decisão da plataforma aproveita algoritmos avançados de... Leia mais sobre o Trustfull

Onboarding 3.0

Plataforma de verificação de identidade e de biometria facial para a América Latina

Remote Onboarding é uma solução de verificação de identidade para integração de produtos financeiros de ponta a ponta na América Latina. Com recursos biométricos e de captura de ID/OCR, a solução foi desenvolvida para validar e autenticar clientes enquanto simplifica os processos de vendas para as equipes. Leia mais sobre o Onboarding 3.0

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